Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ μπαίνουν περισσότερα από τρεις χιλιάδες φυσικά πρόσωπα που την περίοδο 2009 – 2012 πραγματοποίησαν εμβάσματα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας.
Πρόκειται για το πρώτο κύμα ελέγχων και διασταυρώσεων στοιχείων που θα επεκταθούν σε συνολικά 54.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει εμβάσματα χρημάτων στο εξωτερικό, την ίδια περίοδο.
Τα συγκεκριμένα ποσά ξεπερνούν συνολικά τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ.
Για τις παραβάσεις που θα διαπιστωθούν από το ΣΔΟΕ προβλέπονται: Δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, επιβολή πολύ υψηλών προστίμων και απόδοση στο Δημόσιο των φόρων που αναλογούν στα μη δηλωθέντα ποσά.
Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν σε σύσκεψη που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι τςη Παρασκευής στο υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή του ΥΠΟΙΚ Γιάννη Στουρνάρα, του υφυπουργού, Γ.Μαυραγάνη, του Eιδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ, Στέλιου Στασινόπουλου.
